烽火电子: 第九届监事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届监事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-007

陕西烽火电子股份有限公司第九届监事会第二十一次会议于2025年2月10日以通讯表决方式召开，全体监事出席。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。公司拟购买陕西长岭电子科技有限责任公司98.3950%股权，并募集配套资金。调整内容包括业绩承诺与补偿，涉及专利技术和房屋资产组，评估值分别为10,105.80万元和1,128.00万元，交易对价总计7,529.99万元。

2. 审议通过《关于公司与业绩承诺人补充签署附条件生效的交易文件的议案》。公司与陕西电子信息集团有限公司、陕西长岭电气有限责任公司签署《业绩承诺补偿协议之补充协议（三）》。

3. 审议通过《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》。根据相关规定，调整不构成重大调整。

4. 审议通过《关于批准本次交易相关<审阅报告>的议案》。希格玛会计师事务所对标的公司2024年度财务信息进行了审阅。

5. 审议通过《关于<陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）>及其摘要的议案》。报告书及其摘要进行了修改和补充。

关联监事回避表决，非关联监事人数不足，议案已由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。