（原标题：第三届董事会第三十九次会议决议公告）
证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-005
广东宇新能源科技股份有限公司第三届董事会第三十九次会议于2025年2月11日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长胡先念主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：
审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，提名胡先念、陈海波、申武、张东之为非独立董事候选人；
审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名杨朝合、熊政平、吴肯浩为独立董事候选人；
审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》，拟向银行申请不超过35,000万元综合授信业务；
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年2月27日召开。
上述议案均需提交股东大会审议。会议决议及相关文件已在巨潮资讯网披露。
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