（原标题：2025年第一次临时股东大会法律意见书）
北京市京轩律师事务所为哈尔滨誉衡药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议由公司董事会召集，于2025年1月22日发布通知，1月26日收到股东沈臻宇女士提出的临时提案，提名第七届董事会董事候选人，并于1月27日发布补充通知。会议由董事长胡晋主持，采用现场记名投票和网络投票结合的方式进行。
审议通过三项议案：1) 回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票；2) 提前换届选举第七届董事会非独立董事，其中沈臻宇、国磊峰、周康当选，胡晋未当选；3) 提前换届选举第七届董事会独立董事，陈禕、王黎达当选。出席股东及代理人共534名，代表股份342,500,708股，占公司总股本15.0236%。会议决议合法有效。
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