（原标题：第六届董事会2025年第3次会议决议公告）
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-015
广东道氏技术股份有限公司第六届董事会2025年第3次会议于2025年2月6日在佛山市道氏科技有限公司会议室召开，会议通知于公司2025年第二次临时股东大会取得表决结果后以电子邮件、电话方式发出，全体董事一致同意豁免通知期限。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中张翼先生、王海晴先生及独立董事谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士以通讯方式参加会议。会议由董事长荣继华先生主持，监事葛秀丽女士、徐伟红女士，副总经理刘鑫炉先生，财务总监胡东杰先生及董事会秘书吴楠女士列席。
会议审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司2025年第二次临时股东大会已审议通过该激励计划相关议案。根据相关规定及授权，董事会认为授予条件已成就，同意以2025年2月6日为授予日，以10.76元/股向6名激励对象授予670万股限制性股票。关联董事荣继华先生、张翼先生回避表决，此议案获6票赞成、0票反对、0票弃权通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
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