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中原传媒: 九届九次董事会会议决议公告内容摘要

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2025-02-06 19:11:05

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（原标题：九届九次董事会会议决议公告）

证券代码：000719 证券简称：中原传媒公告编号：2025-001号

中原大地传媒股份有限公司九届九次董事会会议于2025年2月6日以通讯方式召开，会议通知于2025年1月27日以书面和电子邮件形式发出，由董事长王庆先生主持，8名董事全部出席，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议并通过以下议案：

《关于选举副董事长暨补选董事会审计委员会委员的议案》，具体内容见巨潮资讯网《关于选举公司副董事长的公告》。
《关于增补公司第九届董事会独立董事的议案》，该议案已由董事会提名委员会审议通过，提交本次董事会审议，具体内容见巨潮资讯网《关于增补公司第九届董事会独立董事的公告》，本议案尚需提交股东大会审议。
《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2025年2月24日14:30召开2025年第一次临时股东大会，采取现场投票和网络投票相结合的方式。

备查文件包括九届九次董事会会议决议及其他深圳证券交易所规定的文件。

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