（原标题：市北高新2025年第一次临时股东大会会议资料）
上海市北高新股份有限公司将于2025年2月20日下午14:00在上海市静安区江场三路238号一楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议由董事长孙中峰先生主持，国浩律师（上海）事务所律师见证。议程包括宣读大会注意事项、审议事项、股东提问与发言、大会表决、宣布表决结果、宣读法律意见书、宣读股东大会决议及宣布大会结束。
会议主要审议一项累积投票议案：关于选举公司第十届董事会独立董事的议案，具体为选举任新建先生为公司第十届董事会独立董事。因独立董事何万篷先生连续任职时间即将届满，公司董事会提名任新建先生接任，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《市北高新关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》（临2025-004）。该议案已获公司第十届董事会第十七次会议审议通过。
任新建，男，中国国籍，1976年3月出生，博士学位，正高级经济师。曾任上海市政府研究室主任科员，上海市发展改革研究院金融研究所所长，现任上海华略智库集团有限公司董事长。
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