金麒麟: 北京市中闻律师事务所关于山东金麒麟股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市中闻律师事务所关于山东金麒麟股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书）

北京市中闻律师事务所受山东金麒麟股份有限公司委托，指派邱楚君律师、郭雨桐律师出席2025年1月21日召开的2025年第一次临时股东会。本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果的合法性进行了审查。

2025年1月4日，公司第五届董事会2025年第一次会议决定召开本次股东会。1月6日，公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布了会议通知，1月14日发布会议资料。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于1月21日14:30在山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室召开，网络投票时间为同日的交易时间段。

出席本次股东会的股东及股东代理人共201人，代表有表决权股份123,217,123股，占公司有表决权股份总数的62.8489%。会议审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意122,953,023股，反对223,200股，弃权40,900股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7856%。

北京市中闻律师事务所认为，本次股东会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。