上海三毛: 上海三毛企业（集团）股份有限公司第十一届董事会2025年第一次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：上海三毛企业（集团）股份有限公司第十一届董事会2025年第一次临时会议决议公告）

证券代码：A 600689，证券简称：上海三毛，编号：临2025-004；B 900922，三毛B股。上海三毛企业（集团）股份有限公司第十一届董事会2025年第一次临时会议于2025年1月21日以通讯方式召开，应参加表决董事7名，实际参加7名，会议合法有效。

会议审议通过两项议案：

一、《关于制定〈环境保护管理制度〉的议案》。为响应国家绿色发展要求，建立健全公司可持续发展管理体系，同意制定《环境保护管理制度》，明确环境管理政策、架构和职责。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案事先经第十一届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会2025年第一次会议审议通过。

二、《关于制定〈所属企业工资管理实施办法〉的议案》。为落实董事会关于职工工资分配管理权，深化工资收入分配制度改革，规范工资收入分配秩序，同意制定《所属企业工资管理实施办法》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案事先经第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

特此公告。上海三毛企业（集团）股份有限公司，二〇二五年一月二十二日。