（原标题：中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第十二次会议（临时）决议公告）
中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第十二次会议（临时）于2025年1月21日召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》规定，由董事长印志松先生主持。
会议审议通过三项议案：
一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任何小龙先生为公司副总裁，任期至第八届董事会届满止。具体内容详见公告（临2025-003）。
二、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》，同意聘任尹凌女士为公司副总裁、财务总监，任期至第八届董事会届满止。具体内容详见公告（临2025-003）。
三、审议通过《公司2024年度合规管理报告》，该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。
所有议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。中国中材国际工程股份有限公司董事会，二〇二五年一月二十二日。
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