天微电子: 第二届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2025-004

四川天微电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2025年1月21日召开，会议通知及材料已于2025年1月16日以电子邮件形式发出。会议由董事长巨万里先生主持，应出席董事8人，实际出席8人，部分监事和高级管理人员列席。会议审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》，旨在优化成都天微股东结构，推动其市场化运作，提升经营管理团队积极性。

增资金额为2,000.00万元，标的公司投前估值为997.96万元，经协商确定标的公司价值为1,000.00万元，增资价格为1元对应1元注册资本。具体增资情况如下：天微企业增资750.00万元，占25%；天微安全增资300.00万元，占10%；天微智造增资150.00万元，占5%；天微电子增资800.00万元（其中货币出资777.59万元，非货币性资产出资22.41万元），占60%。

增资后，成都天微仍为公司控股子公司，不影响公司控制权及合并报表范围。本次增资扩股不构成重大资产重组。董事会授权管理层办理相关事宜。关联董事巨万里、陈建回避表决，议案获6票赞成通过。具体内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告。