凌云光: 第二届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十四次会议决议公告）

凌云光技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2025年1月21日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长姚毅主持。会议审议通过以下议案：

1. 关于确认2024年度及预计2025年度日常关联交易额度的议案：2024年度关联交易定价公允合理，2025年度关联交易为日常经营所需，定价公允合理，不影响公司独立性。关联董事杨艺、赵严、许兴仁回避表决。独立董事一致同意。本议案需提交股东大会审议。

2. 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会并修订相关工作细则的议案：为提升ESG管理水平，将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”，增加ESG管理职责，其他不变。

3. 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案：拟注销第一次回购计划的2,523,267股，总股本将减少至460,976,733股，注册资本减少至460,976,733元。本议案需提交股东大会审议。

4. 关于制定公司《舆情管理制度》的议案：制定《舆情管理制度》，规范舆情管理，提升透明度和公信力。

5. 关于制定公司《市值管理制度》的议案：制定《市值管理制度》，加强市值管理，维护投资者利益。

6. 关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：定于2025年2月10日召开临时股东大会，采用现场投票及网络投票相结合的方式。