王子新材: 第五届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十四次会议决议公告）

深圳王子新材料股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2025年1月17日召开，应参加表决7人，实际参加7人。会议审议通过以下议案：

1. 关于子公司股权转让的议案：广东泽杉科技有限公司拟将其持有的安徽王子环保技术有限公司31%股权转让给深圳栢兴科技有限公司，转让后栢兴科技、王芬琴和胡杰将分别持有安徽王子86%、9%和5%的股权。

2. 关于子公司股权转让暨增加投资额度的议案：海南王子新材投资有限公司和WANGZI(THAILAND) CO., LTD.拟将其持有的Tiantai EPPT CO., Ltd.合计29%股权转让给栢兴科技，转让后栢兴科技和泰国王子将分别持有泰国天泰80%和20%的股权。同时，泰国天泰总投资额由200万美元增至800万美元，各股东同比例增资。

3. 关于对子公司增加投资额度暨增资的议案：同意将TAIXING TECHNOLOGY(THAILAND) CO,.LTD.和Nova Grid Solution(Thailand) Co., Ltd的总投资额分别由100万美元增至300万美元，并相应增加注册资本。

4. 关于子公司拟购买土地的议案：同意泰国王子购买伟华东海岸工业区四区内的工业用地，用于绿色包装材料产业基地建设。

5. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案：同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。