（原标题：第五届董事会第四十次会议决议公告）
康达新材料（集团）股份有限公司第五届董事会第四十次会议于2025年1月17日召开，应出席董事13人，实际出席13人，会议由董事长王建祥主持。会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第八期）的议案》，主要内容如下：
回购目的：基于对公司未来发展的信心，维护投资者利益，完善公司长效激励机制，回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划。
回购条件：符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的条件。
回购股份种类：人民币普通股（A股）。
回购方式：集中竞价交易方式。
回购价格：不超过15.00元/股。
实施期限：自董事会审议通过之日起12个月内，触及条件则提前届满。
回购用途、数量及资金总额：回购资金总额不低于10,000万元且不高于20,000万元，预计回购股份数量约666.67万至1,333.33万股。
资金来源：自有资金及金融机构股票回购专项贷款资金，已获中国工商银行上海市漕河泾开发区支行不超过18,000万元的贷款承诺。
授权管理层办理回购相关事宜，授权期限不超过12个月。
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