（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-002
广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月14日下午15:30在广州国际金融中心63楼召开，会议采取现场与网络投票结合的方式。截至股权登记日，公司有表决权股份总数为4,998,862,471股。出席现场和网络投票的股东及代表共492人，代表股份3,928,820,817股，占公司有表决权股份总数的78.5943%。
会议审议通过三项议案：1) 改选公司独立董事及调整董事会专门委员会组成人员，蒋海先生担任第十届董事会独立董事；2) 2025年度日常关联交易预计，关联股东回避表决；3) 2025年度对外担保额度预计，利益相关股东回避表决。北京市中伦律师事务所何尔康、王炎培律师出席并确认会议合法有效。
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