金隅集团: 北京金隅集团股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：北京金隅集团股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告）

北京金隅集团股份有限公司第七届董事会第八次会议于2025年1月13日以通讯表决方式召开，应出席董事10名，实际出席10名，监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

关于董事会授权执行委员会审议相关事项的议案：表决结果为同意10票，弃权0票，反对0票。
关于聘任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案：详情见公告编号临2025-002。该议案已由公司审计委员会全票通过并提交董事会审议，表决结果为同意10票，弃权0票，反对0票。本议案尚需提交股东大会审议。
关于控股子公司向其全资子公司增加注册资本的议案：表决结果为同意10票，弃权0票，反对0票。
关于收购辽宁恒威水泥集团有限公司及其关联企业股权的议案：详情见公告编号临2025-003，表决结果为同意10票，弃权0票，反对0票。
关于收购邯郸市永年区宏鹏商砼有限公司90%股权的议案：详情见公告编号临2025-004，表决结果为同意10票，弃权0票，反对0票。

特此公告。北京金隅集团股份有限公司董事会，二〇二五年一月十五日。