建研设计: 安徽天禾律师事务所关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：安徽天禾律师事务所关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书）

安徽天禾律师事务所为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》，天禾律师事务所指派费林森、盛建平律师出席并见证本次股东大会。

会议通知于2024年12月27日发布在巨潮资讯网，现场会议于2025年1月14日下午14:30在合肥经济技术开发区繁华大道7699号建研设计4楼3、4号会议室召开，由董事长韦法华主持。网络投票时间为同日9:15－15:00。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共79人，代表股份44,854,231股，占公司股份总数的40.0484%。会议审议并通过了五项议案：1) 增加经营范围并修改《公司章程》；2) 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理；3) 公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划；4) 修改《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》；5) 修改《非日常经营交易事项决策制度》。各项议案均获高比例赞成通过。天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决程序及结果均合法有效。