创业环保: 创业环保第九届董事会第五十次会议决议公告内容摘要

（原标题：创业环保第九届董事会第五十次会议决议公告）

天津创业环保集团股份有限公司第九届董事会第五十次会议于2025年1月14日召开，应到董事9人，实到9人。会议审议通过以下议案：

1. 修订《总经理办公会议事规则》：根据上位文件要求及公司实际情况进行修订，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 签订《供热配套合同》：全资子公司天津佳源开创新能源科技有限公司与关联方天津市城泽房地产开发有限公司签订《供热配套合同》，协议金额达到香港联交所披露标准。关联董事唐福生、王永威、安品东回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权。

3. 新设募集资金专户并授权签订四方监管协议：具体内容详见同日发布的相关公告，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 选举付兴海先生为董事会提名委员会、战略与ESG委员会委员，任期与第九届董事会董事一致，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

5. 调整2020年股票期权激励计划：预留股票期权激励对象人数由15名调整为14名，第二个行权期行权数量调整为262,665份，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

6. 2020年股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期行权条件成就：符合条件的激励对象可进行股票期权行权，可行权人员合计14名，可行权数量合计262,665份，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。