（原标题：董事会议事规则（2025年1月））
京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则（2025年1月14日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过）。规则旨在规范公司治理，确保经营管理顺利进行，依据《公司法》、《证券法》等相关法规及《公司章程》制定。董事会为公司决策机构，负责发展目标和重大经营活动决策。规则适用于全体董事及其他董事会参加人。董事会每年至少召开两次会议，可设临时会议。下设战略、提名薪酬考核、风控和审计三个专门委员会及战略咨询委员会，各委员会负责不同领域事务并向董事会负责。公司设董事会秘书室处理公司治理、信息披露等事务。董事分为执行董事、非执行董事和独立董事，需具备专业知识和经验，任期三年，可连选连任。董事应遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实和勤勉义务。董事会由十一名董事组成，设董事长一人、副董事长二人，行使多项职权，包括召集股东大会、决定公司战略规划、经营计划等。董事长为主持人，负责召集和主持董事会会议，签署重要文件等。董事会会议须提前通知全体董事，会议决议需经全体董事过半数通过。会议记录应真实、准确、完整，保存期为十年。董事会议事规则由股东大会授权董事会负责解释。
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