京东方Ａ: 第十一届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十一届董事会第一次会议决议公告）

京东方科技集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2025年1月14日召开，会议审议通过了以下议案：

选举董事长及副董事长：选举陈炎顺先生为第十一届董事会董事长，冯强先生、高文宝先生为副董事长，任期三年。
董事会专门委员会组成：设立战略委员会、风控和审计委员会、提名薪酬考核委员会，并确定各委员会主任及委员名单，任期三年。
聘任高级管理人员：聘任陈炎顺先生为首席战略规划师，冯强先生为执行委员会主席、首席执行官（CEO），王锡平先生为执行委员会副主席、首席运营官（COO），以及其他多位高管，任期三年。
聘任证券事务代表：聘任罗文捷先生为证券事务代表，任期三年。
修订公司治理制度：拟对《董事会战略委员会组成及议事规则》等多项制度进行修订，以完善公司治理结构，适应战略发展需求。

所有议案均获得全体董事一致通过，表决结果均为11票同意，0票反对，0票弃权。