（原标题：第十一届董事会第九次会议决议公告）
潮州三环（集团）股份有限公司第十一届董事会第九次会议于2025年1月14日以现场结合通讯表决方式召开，应参加董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长李钢先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过三项议案：
《关于豁免第十一届董事会第九次会议通知时限的议案》，因公司需尽快召开董事会会议，提请董事会豁免会议通知时限，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于聘任公司副总经理的议案》，经提名委员会审核，董事会同意聘任刘研先生为公司副总经理，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于制定<市值管理制度>的议案》，为加强市值管理工作，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据相关法律法规制定《市值管理制度》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
以上议案均无需提交公司股东大会审议。特此公告。潮州三环（集团）股份有限公司董事会，2025年1月15日。
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