（原标题：山东黄金矿业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2025-001
山东黄金矿业股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月14日在山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室召开。出席本次会议的股东和代理人共1,493人，代表股份总数2,347,128,160股，占公司有表决权股份总数的52.4682%。会议由公司董事长李航先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过了三项议案：1. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，同意票2,344,992,276股，占99.9090%；2. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，同意票2,344,978,336股，占99.9084%；3. 《关于公司控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的议案》，同意票2,333,457,849股，占99.4176%。前两项为特别决议案，已获出席股东所持表决权总数的三分之二以上通过。
北京市华联律师事务所崔丽、王丽娟律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，确认会议合法有效。
首页
微信公众号
证券之星APP
