（原标题：第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告）
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-001
亿帆医药股份有限公司第八届董事会第十五次（临时）会议于2025年1月14日以现场加通讯表决方式召开，应参加表决董事8名，实际参加8名，会议由董事长程先锋先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：
《关于补选独立董事的议案》：独立董事雷新途先生因个人原因辞职，导致独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一。根据相关规定，雷新途先生辞职将在公司股东会选举产生新独立董事后生效。在此之前，雷新途先生将继续履行职责。董事会提名曾玉红女士为第八届董事会独立董事候选人，若当选，曾玉红女士将担任审计委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委员，任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。该议案需提交2025年第一次临时股东会审议。
《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。
亿帆医药股份有限公司董事会 2025年1月15日
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