再升科技: 再升科技第五届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：再升科技第五届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2025-012 债券代码：113657 债券简称：再 22转债

重庆再升科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知于2025年1月6日发出，会议于2025年1月14日以通讯表决方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长郭茂先生主持。

会议审议通过了两项议案：

1. 《关于确认向下修正“再 22转债”转股价格的议案》：根据相关规定及授权，董事会决定将“再 22转债”的转股价格由5.91元/股向下修正至4.25元/股，修正后的转股价格自2025年1月16日起生效。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郭茂先生回避表决。

2. 《关于2024年度关联交易和2025年度日常关联交易预计的议案》：具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。独立董事事前已审议通过该议案并同意提交董事会审议。表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郭茂先生、刘秀琴女士、郭思含女士、陶伟先生回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。重庆再升科技股份有限公司董事会2025年1月15日。