三利谱: 第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见）

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》，深圳市三利谱光电科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年1月13日召开。会议对公司2025年度日常关联交易额度预计事项进行了审议。

会议认为，公司2025年度拟与关联方发生的日常关联交易基于双方业务特点和生产经营需要，遵循公开、公平、公正原则，按自愿、平等原则进行交易，不影响公司运营独立性。上述关联交易能充分利用各方资源和优势，有利于公司持续发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益情况，符合中国证监会和深圳证券交易所有关规定。独立董事同意公司本次关联交易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。