（原标题：第五届董事会2025年第一次会议决议公告）
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-001
深圳市三利谱光电科技股份有限公司第五届董事会2025年第一次会议于2025年1月14日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长张建军先生召集并主持，全体监事和高级管理人员列席。
会议审议通过了以下议案：
《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事张建军先生回避表决。公司2025年度预计与关联方发生的日常关联交易总金额为人民币6,681.42万元（不含税）。此议案已通过公司独立董事专门会议审议。
《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
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