（原标题：港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告）
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2025-001
港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2025年1月14日以通讯表决方式召开，应出席董事5名，实际出席5名。会议通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
会议审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》。董事会近日收到董事长吴春权先生的书面辞职报告，吴春权先生因退休原因申请辞去公司第五届董事会董事长及在董事会专门委员会所任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据法律法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第二十五次会议经审议同意推举董事、总经理陈宇先生代行董事长职责。
表决结果为：赞成5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。 港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会 2025年1月15日
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