新联电子: 国投证券关于新联电子使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的核查意见内容摘要

（原标题：国投证券关于新联电子使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的核查意见）

国投证券股份有限公司作为南京新联电子股份有限公司2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据相关规定，对新联电子使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换事项进行了核查。

新联电子经中国证监会批准，非公开发行人民币普通股128,449,096股，募集资金总额为1,349,999,998.96元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1,321,582,377.43元。2024年12月，公司审议通过了变更募集资金投资项目议案，将原募投项目“智能用电云服务项目”变更为“用户侧系统集成平台（一期）”，项目资金投入包括研发投入6,500万元、实验室建设5,000万元、用户侧系统建设4,100万元，合计15,600万元。

为提高运营管理效率，公司采取批量统一采购策略，需以自有资金统一支付，且募投项目的支出包含人员费用，需通过企业基本存款账户支付，因此需以自有资金先行垫付。公司将按月统计以自有资金支付募投项目的款项金额，从募集资金专户等额划转至公司基本存款账户。

此操作流程已获得公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议及独立董事专门会议审议通过，保荐机构国投证券对此事项无异议。