（原标题：第五届董事会第二十七次会议决议公告）
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）002号
蒙草生态环境（集团）股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2025年1月6日以通讯方式召开，会议通知于2024年12月31日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，由董事长樊俊梅女士主持，部分监事、高级管理人员列席。会议符合《公司法》《公司章程》规定，合法有效。
会议审议并通过两项议案：
一、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，该议案已由公司提名委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会提议2025年1月22日下午15:00召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关通知。
表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会 二〇二五年一月六日
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