创耀科技: 海通证券股份有限公司关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行限售股票上市流通的核查意见内容摘要

（原标题：海通证券股份有限公司关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行限售股票上市流通的核查意见）

海通证券股份有限公司作为创耀（苏州）通信科技股份有限公司（简称“创耀科技”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导期间的保荐机构，根据相关法律法规对创耀科技首次公开发行限售股票上市流通事项进行了核查。

公司首次公开发行股票并上市的注册申请于2021年11月16日获得中国证监会同意，发行2,000.00万股，发行完成后总股本为8,000.00万股，其中限售股63,015,550股，占公司总股本的78.77%。本次上市流通的限售股为首次公开发行限售股，锁定期为自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月，限售股东为1名，限售股数量共计30,955,680股，占公司当前总股本的27.71%，将于2025年1月13日起上市流通。

公司于2024年6月24日召开2023年年度股东大会审议通过利润分配及资本公积转增股本预案，每股派发现金红利0.26元（含税），每股转增0.4股，转增后公司总股本增加至111,700,000股。

本次申请解除股份限售的股东承诺自发行人股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接及间接持有的首发前股份，且在锁定期届满之日起两年内减持首发前股份的价格不低于发行价。公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况。

保荐机构认为，公司首次公开发行限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺，本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合相关规定。