昭衍新药: 昭衍新药关于召开2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议的通知内容摘要

（原标题：昭衍新药关于召开2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议的通知）

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-001

北京昭衍新药研究中心股份有限公司将于2025年1月23日14点45分召开2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议。会议地点为北京市经济技术开发区大族广场T6号楼1904室。投票方式包括现场投票和网络投票，网络投票时间为2025年1月23日9:15-15:00。

会议将审议以下议案：1. 《关于公司变更注册资本的议案》；2. 《关于修订<公司章程>的议案》；3. 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，选举罗樨、顾静良为非独立董事；4. 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，选举杨福全、阳昌云、应放天为独立董事。上述议案已由第四届董事会第十次、第十一次会议审议通过，并于2024年10月30日及12月20日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露。

股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票，持有多个股东账户的股东可选择任一账户投票。会议出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师。会议登记方法及授权委托书详见附件。会议预期半天，与会股东食宿、交通费用自理。联系人：贾丰松，电话：010-67869582，邮箱：jiafengsong@joinn-lab.com。H股股东参会事项详见香港联合交易所有限公司网站。