新乳业: 第三届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-003

新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十四次会议以通讯表决方式召开，会议通知于2024年12月26日以邮件方式发出，表决截止时间为2024年12月31日。会议由董事长席刚先生召集并主持，应参加董事9人，实际参加9人。

会议审议并通过了两项议案：

1. 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。本议案提交董事会审议前，已由第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。关联董事席刚先生、Liu Chang女士、李巍女士、朱川先生、刘栩先生回避表决。有效表决票4票，同意票4票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。同意召开公司2025年第一次临时股东大会，具体时间以董事会发出的会议通知为准。

备查文件包括第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议及第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。 新希望乳业股份有限公司董事会 2025年1月3日