元祖股份: 独立董事候选人声明-唐稼松内容摘要

（原标题：独立董事候选人声明-唐稼松）

独立董事候选人声明

本人唐稼松，已充分了解并同意由提名人上海元祖梦果子股份有限公司董事会提名为第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任该公司独立董事独立性的关系。

具体声明如下：

一、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、财务、管理或其他履行独立董事职责所需的工作经验。已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

二、任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则及公司章程等相关法律法规和部门规章的要求。

三、具备独立性，不属于在该公司或其附属企业任职的人员及其亲属、持有该公司已发行股份1%以上或前10名股东中的自然人股东及其亲属、在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或前5名股东单位任职的人员及其亲属等情形。

四、无不良记录，包括最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚、未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查、未受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评、不存在重大失信等不良记录。

五、不是因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。

六、兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在上海元祖梦果子股份有限公司连续任职未超过6年。

七、具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格证书，且在会计、审计等专业岗位有5年以上全职工作经验。

本人已经通过上海元祖梦果子股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或其他可能影响独立履职情形的密切关系。本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。

如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，将根据相关规定辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：唐稼松 2024年12月31日