柳药集团: 广西柳药集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：广西柳药集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-110 转债代码：113563 转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无

会议召开和出席情况： - 股东大会召开的时间：2024年 12月 30日 - 股东大会召开的地点：广西柳州市官塘大道 68号公司六楼会议室 - 出席会议的股东和代理人人数：268 - 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）：117,560,966 - 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）：29.4740

议案审议情况： 1. 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 审议结果：通过 表决情况：同意 116,508,778 (99.1050%)，反对 987,288 (0.8398%)，弃权 64,900 (0.0552%) 2. 议案名称：《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 审议结果：通过 表决情况：同意 116,956,736 (99.4860%)，反对 539,830 (0.4592%)，弃权 64,400 (0.0548%)

律师见证情况： - 律师事务所：广东华商律师事务所 - 律师：王振宇、李紫竹 - 见证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、会议出席人员和召集人的资格、表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决议合法、有效。