中公高科: 中公高科2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：中公高科2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-033

中公高科养护科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无

会议召开和出席情况： - 股东大会召开的时间：2024年 12月 30日 - 股东大会召开的地点：北京市海淀区地锦路 9号院 4号楼 205会议室 - 出席会议的股东和代理人人数：53 - 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）：31,088,000 - 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）：46.6226

议案审议情况： 1. 关于续聘会计师事务所的议案：通过 - A股：同意 31,041,700 (99.8510%)，反对 12,100 (0.0389%)，弃权 34,200 (0.1101%) 2. 关于修订《独立董事工作制度》的议案：通过 - A股：同意 31,051,000 (99.8809%)，反对 7,500 (0.0241%)，弃权 29,500 (0.0950%) 3. 关于补选非独立董事的议案：通过 - 刘兆磊：得票数 30,954,828 (99.5716%)，当选 - 潘宗俊：得票数 30,954,821 (99.5716%)，当选 - 曹江：得票数 30,954,824 (99.5716%)，当选

律师见证情况： - 律师事务所：北京海润天睿律师事务所 - 律师：何云霞、张玉慧 - 见证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的审议事项、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。 中公高科养护科技股份有限公司董事会 2024年 12月 31日