当升科技: 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告）

北京当升材料科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会提示性公告

1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2. 召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
5. 现场会议召开时间：2024年12月25日下午2:00
6. 网络投票时间：
   • 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
   • 通过深圳证券交易所互联网系统投票具体时间为：2024年12月25日9:15-15:00
7. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
8. 股权登记日：2024年12月19日（周四）
9. 会议出席对象：
10. 截至2024年12月19日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
11. 公司相关董事、监事和高级管理人员
12. 本公司聘请的律师
13. 会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技总部11层会议室

会议审议事项： 1. 审议事项： - 总议案：除累积投票提案外的所有提案 - 《董事薪酬管理制度》 - 《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

会议登记事项： 1. 登记时间：2024年12月20日9:00-17:00 2. 登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号当升科技证券事务部 3. 登记方式： - 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续 - 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议 - 股东可采用信函或传真的方式登记 4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场。本次股东大会不接受会议当天现场登记，公司不接待未事先登记人员参会。

股东大会联系方式： - 会务联系人：贾丽鹏、桑雪纯 - 联系电话：010-52269718 - 联系传真：010-52269720-9718 - 电子邮箱：securities@easpring.com - 通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号当升科技证券事务部 - 邮政编码：100160

参加网络投票的具体操作流程： - 投票代码：350073 - 投票简称：“当升投票” - 填报表决意见或选举票数 - 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

备查文件： - 第六届董事会第七次会议决议 - 第六届监事会第六次会议决议