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贵州燃气: 贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

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2024-12-04 01:18:06

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（原标题：贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告）

贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2024年12月3日召开，会议由董事长杨铖先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议通过了以下议案：

《关于<2024年度经济责任审计计划>的议案》
《关于制定<落实董事会职权工作实施方案>的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《关于修订<审计委员会工作规则>的议案》
《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》
《关于修订<对外投资管理制度>等15项制度的议案》
《关于制定<全面风险管理办法>的议案》
《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

上述议案均获得9票赞成，0票弃权，0票反对。其中，《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》以及《关于修订<对外投资管理制度>等15项制度的议案》中的部分修订内容需提交公司股东大会审议。

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