广汽集团: 广汽集团关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：广汽集团关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2024-093 H股代码：02238 H股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月20日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月20日14点00分，广州市番禺区金山大道东668号广汽集团番禺总部T2会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - H股股东参会事宜：参见公司2024年12月3日于香港联合交易所有限公司网站、本公司网站刊发及向H股股东另行发出的通函、通告

二、会议审议事项 - 议案1：关于吸收合并全资子公司的议案 - 议案2：关于转让参股公司部分股权的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年12月19日17:00前 - 登记方式：个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡复印件、法人股股东授权委托书及出席人身份证办理登记手续。因故不能亲自出席会议的股东，可书面授权委托他人出席股东大会，委托代理人出席会议的，需持有委任人的授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。股东也可以信函、传真或电邮等方式进行登记。

六、其他事项 - 本次会议会期预计半天，参会股东（代表）的交通及食宿费用自理 - 联系地址：广州市番禺区金山大道东668号广汽集团番禺总部董事会办公室 - 电话：020-83151139转8104、8107 - 传真：020-83150319 - 联系人：刘先生 - 电子信箱：DB-GAC@gac.com.cn

特此公告。广州汽车集团股份有限公司董事会 2024年12月3日

附件1：授权委托书 授权委托书 广州汽车集团股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月20日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于吸收合并全资子公司的议案 2 关于转让参股公司部分股权的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。