广汽集团: 广汽集团第六届董事会第74次会议决议公告内容摘要

（原标题：广汽集团第六届董事会第74次会议决议公告）

广州汽车集团股份有限公司第六届董事会第74次会议于2024年12月3日以通讯方式召开，应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议审议通过了以下事项：

1. 审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。同意吸收合并全资子公司广州骏威企业发展有限公司。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议批准。

2. 审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》。同意公司及全资子公司广汽资本有限公司将分别持有的广州巨湾技研有限公司15.82%的股权和3%的股权，按评估值转让给广州汽车工业集团有限公司，转让对价合计约为13.31亿元。完成本次股权转让后，广汽资本有限公司仍持有标的企业约15.6%的股权。表决结果：受让方广州汽车工业集团有限公司为公司控股股东，本次交易属于上市规则下的关联交易；关联董事曾庆洪、冯兴亚、陈小沐、邓蕾回避表决，经其他7名非关联董事表决，同意7票，反对0票，弃权0票。本议案在提交董事会前，已经独立董事会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

3. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。公司拟定于2024年12月20日14:00在广州市番禺区金山大道东668号广汽集团T2会议室召开2024年第一次临时股东大会。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。