春风动力: 春风动力关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告内容摘要

（原标题：春风动力关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告）

浙江春风动力股份有限公司于2024年12月3日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》。修订内容主要包括：

• 公司章程修订：
• 第十条：将“总经理”修改为“总裁”，其他高级管理人员包括副总裁、董事会秘书、财务负责人。
• 第五十五条：股东大会通知内容保持不变。
• 第六十七条：股东大会通知和补充通知中应充分、完整披露所有提案的全部具体内容。
• 第七十四条：股东大会由董事长主持，副董事长或半数以上董事推举的董事主持。
• 第一百零六条：董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。
• 第一百一十三条：董事长不能履行职务时，由半数以上董事推举的董事履行职务。
• 第一百五十条：公司利润分配方案需经过三分之二以上董事且经二分之一以上独立董事表决通过。
• 第一百五十七条：调整利润分配政策需经三分之二以上董事或过半数监事同意。
• 第一百六十一条：公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在定期报告中披露原因。

• 第一百七十八条：公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站为信息披露媒体。

• 部分管理制度修订：

• 《董事会战略决策委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会秘书工作细则》、《总裁工作细则》、《远期结售汇管理制度》、《信息披露管理制度》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》无需股东大会审批。
• 《对外担保管理制度》、《股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度》、《关联交易规则》、《授权管理制度》需提交2024年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。浙江春风动力股份有限公司董事会2024年12月4日