万顺新材: 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-067 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

公司已于 2024年 11月 20日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-066）。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将公司召开 2024年第二次临时股东大会的有关事项再次公告提示如下：

一、召开本次会议的基本情况 （一）会议届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：汕头万顺新材集团股份有限公司董事会 （三）公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年 12月 5日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年 12月 5日 9:15—9：25，9：30—11:30和 13:00—15:00。 （2）深圳证券交易所互联网系统投票的时间：2024年 12月 5日 9：15至 15：00的任意时间。 （五）会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2024年 11月 28日（星期四） （七）会议出席对象 1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。股东大会审议的议案涉及相关股东的，相关股东应当回避表决。 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师； 4、董事会邀请的其他人员。 （八）会议地点:汕头万顺新材集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：以下全部议案 | √ | | 1.00 | 《关于 2025年度申请综合授信融资的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于 2025年度担保额度预计的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于 2025年度开展套期保值业务的议案》 | √ | | 4.00 | 《关于注销回购股份的议案》 | √ | | 5.00 | 《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》 | √ |

上述议案经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

三、现场会议登记事项 （一）登记时间：2024年 11月 28日、11月 29日，上午 10:00-11:30，下午 14:30-17:30。 （二）登记地点：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺新材集团股份有限公司证券事务部。 （三）登记方式 1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡；法定代表人出具的加盖法人单位印章的授权委托书、授权委托书必须包含以下内容：（1）代理人的姓名；（2）是否具有表决权；（3）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；（4）委托书签发日期和有效期限；（5）委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 3、异地股东可采用邮寄或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件三)及《授权委托书》(附件二),以便登记确认。邮寄或传真在 2024年 11月 29日下午 17:30前送达公司证券事务部。来信请寄：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺新材集团股份有限公司证券事务部，邮编 515078（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。

（四）会议联系方式 联系电话：0754-83597700 联系传真：0754-83590689 联系地址：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺新材集团股份有限公司 邮政编码：515078 联系人：黄薇

本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件 （一）《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》； （二）《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

附件: 一、《参加网络投票的具体操作流程》 二、《授权委托书》 三、《股东参会登记表》

汕头万顺新材集团股份有限公司董 事 会 2024年 12月 3日