光启技术: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-087

光启技术股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2024年12月3日召开，会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月20日（星期五）召开公司2024年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十三次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年 12月 20日（星期五）下午 14:30开始 （2）网络投票时间为：2024年 12月 20日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 12月20日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年 12月 20日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2024年 12月 13日（星期五）。 7、本次会议的出席对象： （1）股权登记日即 2024年 12月 13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道 9号软件大厦三层会议室。

二、会议审议事项 | 提案编码 | 非累积投票 提案 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 1.00 | 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | √ | | 2.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | √ |

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，相关公告已于 2024年 12月 4日刊登于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项 （一）登记方式 1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续； 2、自然人股东应持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续； 3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准）（附件 3），公司不接受电话登记。

（二）登记时间 2024年 12月 18日上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00 （传真或书面信函需在 2024年 12月 18日 17:00前送达公司）。

（三）登记地点 深圳市南山区高新中一道 9号软件大厦三层会议室。

（四）联系方式 1、联系电话：0755-86581658 2、邮箱：ir@kc-t.cn 3、邮政编码：518057 4、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件 《光启技术股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。 光启技术股份有限公司董 事 会 二〇二四年十二月四日