敷尔佳: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-071

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

根据《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》等相关规定，公司决定于2024年12月20日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会。

会议基本情况： 1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2. 召集人：公司董事会 3. 合法合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议时间： - 现场会议：2024年12月20日下午14:30 - 网络投票：2024年12月20日9:15-15:00 5. 会议方式：现场表决与网络投票相结合 6. 股权登记日：2024年12月16日 7. 出席对象：股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师 8. 会议地点：哈尔滨市松北区美谷路500号公司一楼花果山会议室

会议审议事项： 1. 《关于春节前利润分配预案的议案》 2. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

会议登记事项： 1. 登记方式：法人股东、自然人股东、异地股东登记 2. 登记时间：2024年12月19日上午9:00—11:30，下午13:30—16:30 3. 登记地点：哈尔滨市松北区美谷路500号哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司证券办公室 4. 联系方式：联系人：邓百娇、吴弘，联系电话：0451-59778888，电子邮箱：fuerjia@voolga.net，联系地址：哈尔滨市松北区美谷路500号

其他事项： 1. 本次大会预期半天，与会股东所有费用自理 2. 出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场

网络投票操作流程详见附件一，授权委托书详见附件二，股东参会登记表详见附件三。