国际实业: 第九届董事会第六次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第九届董事会第六次临时会议决议公告）

股票简称：国际实业股票代码：000159 编号：2024-85

新疆国际实业股份有限公司第九届董事会第六次临时会议于2024年12月3日以通讯方式召开，7名董事均参加了本次会议，分别是董事长冯建方、董事汤小龙、沈永、冯宪志，独立董事董运彦、汤先国、徐辉。会议召开的程序及参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会人员认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：

1、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。为保证公司证券事务正常开展，经董事会秘书提名，董事会同意聘任范昕煜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

备查文件： 1、公司第九届董事会第六次临时会议决议

特此公告。新疆国际实业股份有限公司董事会 2024年12月4日