(原标题:第九届董事会第六次临时会议决议公告)
股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2024-85
新疆国际实业股份有限公司第九届董事会第六次临时会议于2024年12月3日以通讯方式召开,7名董事均参加了本次会议,分别是董事长冯建方、董事汤小龙、沈永、冯宪志,独立董事董运彦、汤先国、徐辉。会议召开的程序及参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会人员认真审议,以书面表决方式通过了如下决议:
1、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。为保证公司证券事务正常开展,经董事会秘书提名,董事会同意聘任范昕煜女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。
备查文件: 1、公司第九届董事会第六次临时会议决议
特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 董事会 2024年12月4日