敷尔佳: 第二届董事会第十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第二届董事会第十次会议决议公告）

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于2024年12月3日以通讯方式召开，应出席董事5名，实际出席董事5名。会议审议通过了以下议案：

关于春节前利润分配预案的议案：公司拟在春节前实施分红，以总股本40,008万股为基数，向全体在册股东按每10股派发现金股利5元人民币（含税），合计派发现金股利200,040,000.00元（含税）。本次预案需提交股东大会审议。
关于变更闲置自有资金委托理财额度的议案：同意公司（含控股子公司）将闲置自有资金委托理财额度由100,000万元（含本数）变更为280,000万元（含本数），投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。保荐人发表了无异议的核查意见。
关于修订<对外投资管理制度>的议案：具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。本议案需提交股东大会审议。
关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案：公司拟于2024年12月20日召开2024年第三次临时股东大会，对本次会议尚需提交股东大会审议的议案进行审议。