春风动力: 春风动力第五届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：春风动力第五届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-067

浙江春风动力股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2024年12月3日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长赖国贵主持。会议审议通过以下议案：

1. 关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案：选举赖民杰先生、高青女士、倪树祥先生、司维先生、赖国贵先生、赖哲昕先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

2. 关于董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案：选举任家华先生、唐国华先生、张杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

3. 关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案：董事会同意修订《公司章程》及部分管理制度。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》及修订后的各项制度全文。《公司章程》、《对外担保管理制度》、《股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度》、《关联交易规则》、《授权管理制度》的修订尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

4. 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案：表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

特此公告。浙江春风动力股份有限公司董事会2024年12月4日