北京人力: 北京人力关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：北京人力关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临 2024-032号

北京国际人力资本集团股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月13日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月13日15点00分，北京市朝阳区广渠路18号院世东国际大厦B座 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月13日，交易时间段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项 - 《关于调整董事会、监事会人数及修订<公司章程>的议案》 - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 - 《关于公司聘请会计师事务所的议案》 - 《关于选举董事的议案》（应选董事2人：曾兆武、李彦（Ian Lee））

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加投票。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 凡符合上述资格的股东，持本人身份证、股东账户卡（法人股东持加盖公章营业执照复印件、出席人身份证明及单位证明），于2024年12月12日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00，在北京市朝阳区广渠路18号院世东国际大厦B座办理参加股东大会登记手续。 - 受托出席的股东代理人必须持有授权人亲笔签发的授权委托书，委托人及代理人身份证、委托股东账户卡。 - 异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项 - 会期半天 - 出席会议股东食宿和交通费自理 - 联系人：董事会办公室 - 联系电话：010-67771218 - 传真：010-67772788

特此公告。

北京国际人力资本集团股份有限公司董事会 2024年11月23日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明