ST步步高: 监事会议事规则（2024年11月）内容摘要

（原标题：监事会议事规则（2024年11月））

【步步高商业连锁股份有限公司监事会议事规则】

第一章 总则 - 第一条：为完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，确保股东整体利益和公司发展，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》制定本规则。

第二章 监事会的构成与职权 - 第二条：监事会由5名监事组成，其中3名为股东代表，2名为公司职工代表。监事任期为3年，连选可以连任。 - 第三条：监事任期届满未及时改选或辞职导致监事会成员低于法定人数时，原监事仍需履行职责。 - 第四条：监事会设主席1名，由全体监事过半数选举产生。监事会主席负责召集和主持监事会会议。 - 第六条：监事会行使以下职权：检查公司财务、监督董事和高级管理人员的行为、提议召开临时股东会、审核公司定期报告、向股东会提出提案、对董事和高级管理人员提起诉讼等。 - 第七条：监事会主席行使召集和主持监事会会议、检查监事会决议执行情况、组织履行监事会职责等职权。

第三章 监事会会议的召开 - 第十一条：监事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每六个月召开一次。特定情况下，监事会应在十日内召开临时会议。 - 第十二条：监事提议召开临时会议时，应提交书面提议，监事会主席应在三日内安排会议通知。 - 第十五条：召开监事会定期会议和临时会议应分别提前十日和三日通知全体监事。紧急情况下，可通过口头或电话方式通知。

第四章 监事会会议的表决和决议 - 第二十条：监事会会议对每个议案逐项审议。 - 第二十一条：监事会会议表决实行一人一票，以记名和书面方式进行。 - 第二十三条：监事会决议必须过半数监事通过方能生效。 - 第二十四条：与提案有关联关系的监事应回避表决，有关决议须经无关联关系监事过半数通过。

第五章 监事会会议记录 - 第二十六条：监事会主席应安排人员对会议进行记录，记录内容应真实、准确、完整。 - 第二十七条：与会监事应对会议记录进行签字确认，如有不同意见，可作出书面说明。 - 第二十八条：监事会会议档案由监事会主席指定专人保管，保存期限为10年。

第六章 附则 - 第三十条：本规则所称“以上”“以下”“以内”含本数，“超过”“不足”“过半数”不含本数。 - 第三十一条：本规则与《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》不一致时，应按以上规定执行。 - 第三十二条：本规则由监事会解释。 - 第三十三条：本规则经股东会通过后实施。