ST步步高: 董事会议事规则（2024年11月）内容摘要

（原标题：董事会议事规则（2024年11月））

【步步高商业连锁股份有限公司董事会议事规则】

第一章 总则 - 第一条：明确董事会的职权范围，规范内部机构及运作程序，确保工作效率和科学决策。 - 第二条：董事会是公司经营管理的决策机构，由股东会选举产生，对股东会负责并报告工作。 - 第三条：董事会应具备合理的专业结构，成员应具备履行职务所需的知识、技能和素质。

第二章 董事会的组成 - 第四条：董事会由9名董事组成，其中董事长1人、副董事长1人。独立董事3人，非独立董事6人。 - 第五条：独立董事中应至少包括一名会计专业人士，具备丰富的会计专业知识和经验。 - 第六条：董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会的具体成员、召集人、议事规则由董事会决定。

第三章 董事会会议的召集及召开 - 第十条：董事会会议分为定期会议和临时会议。 - 第十一条：董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，提前10日发出书面通知。 - 第十二条：代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开临时会议。 - 第十四条：临时董事会会议的通知方式为专人送达、邮件、微信或传真，通知时限为会议召开前5日。 - 第十七条：董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席可以书面委托其他董事代为出席。 - 第十八条：董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过电话会议、视频会议等方式召开。

第四章 董事会决议和会议记录 - 第二十二条：董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议必须经全体董事的过半数通过。 - 第二十四条：有关联关系的董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。 - 第二十八条：董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，会议记录应真实、准确、完整。 - 第三十条：董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。

第五章 附则 - 第三十三条：本规则所称“以上”“以下”“以内”含本数，“超过”“不足”“过半数”不含本数。 - 第三十五条：本规则由公司董事会负责解释。 - 第三十六条：本规则经股东会通过后实施。