湘佳股份: 关于召开2024年第五次临时股东大会通知的公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第五次临时股东大会通知的公告）

证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2024-116 债券代码：127060 债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司将于 2024年 12月 9日（星期一）召开 2024年第五次临时股东大会。会议召开时间为下午 14:30，网络投票时间为 2024年 12月 9日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00，互联网投票时间为 2024年 12月 9日上午 9:15 至下午 15:00。

会议地点：湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路 9号湖南湘佳牧业股份有限公司会议室。

会议审议事项包括： 1. 《关于 2024年度前三季度利润分配预案的议案》 2. 《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 3. 《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》 4. 《关于向银行申请综合授信的议案》

登记时间：2024年 12月 6日，上午 09：00—11：30，下午 14：00—17：00。 登记地点：湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路 9号湖南湘佳牧业股份有限公司董事会办公室。

会议联系方式： 联系人：何业春、易彩虹 联系邮箱：hnsjnmgs@163.com 联系电话：0736-5223898

参会人员的食宿及交通等费用自理。