和顺石油: 湖南和顺石油股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：湖南和顺石油股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料）

湖南和顺石油股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

1. 会议须知
2. 维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率。
3. 会议采用现场投票与网络投票相结合。
4. 股东或股东代理人在投票表决时，对于非累积投票的议案应在表决票中每项议案相应的“同意”、“反对”、“弃权”选项位置处打√确认。对于累积投票制选举董事、监事的议案，现场参会的股东或股东代理人对议案进行表决时，应填报投给候选人的选举票数。
5. 股东享有发言权、质询权、表决权，应维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。

6. 大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

7. 会议议程

8. 会议召开时间：2024年12月3日下午14:00（现场会议），网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。
9. 会议地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦公司会议室。
10. 会议主持人：董事长赵忠先生。

11. 会议议程：

    1. 与会人员签到登记；
    2. 宣读会议须知；
    3. 大会主持人宣布会议开始并宣读出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数；
    4. 推举两名股东代表及一名监事代表负责计票、监票；
    5. 宣读议案：
       • 关于公司第四届董事会董事薪酬的议案
       • 关于公司第四届监事会监事薪酬的议案
       • 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
       • 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
       • 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
    6. 出席会议的股东及股东代表审议议案后对所有议案逐项现场投票表决或网络投票表决；
    7. 计票人宣布表决结果；
    8. 宣读律师事务所出具的法律意见书；
    9. 主持人宣布会议结束。

12. 会议议案

13. 议案一：关于公司第四届董事会董事薪酬的议案
    • 在公司任职的董事按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬，其中，同时兼任高级管理人员的董事，以高级管理人员身份领取薪酬，均不再单独领取董事津贴。独立董事按照人民币7.1429万元/年（含税）的标准领取独董津贴。
14. 议案二：关于公司第四届监事会监事薪酬的议案
    • 在公司任职的监事按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬，不再单独领取监事津贴。
15. 议案三：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
    • 提名赵忠先生、赵雄先生、吴立宇先生、刘静女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。
16. 议案四：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
    • 提名徐莉萍女士、何海龙先生、谢小平先生为公司第四届董事会独立董事候选人。其中徐莉萍女士为会计专业人士。
17. 议案五：关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
    • 提名彭慕俊先生、秦黎女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。